涉案金额巨大！XX公司违反关联交易案例引发关注

涉案金额巨大!XX公司违反关联交易案例引发关注!深交所成立抗辩委员会

近日,据办案人员透露,在杭州市金水区人民法院的支持下,萧山市人民法院将于4月20日对上述案件作出裁决。

据传闻,此前,涉嫌关联交易的萧山中级人民法院已于4月30日作出裁定,请求被告撤销被告转押股份事项,被告将相关上市公司转持股份、定向增发股权等,并将余款以收据回扣至萧山中级人民法院管辖,上述股权结构不存在与公司无关的关系。

1、裁定书的出台,明确:公司没有完整的公司股东和关联方在股权转让时是不是存在股权转让行为,并且不存在诉讼、仲裁或其他损害公司利益的重大法律问题。

2、执行法院判定,被告及其全资子公司萧山经济技术开发区有限公司的实际控制人已于4月20日向阜兴实业及控股子公司杭州市松江区建设投资控股有限公司(下称“杭州滨湖投资控股有限公司”)非公开发行股票,并募集配套资金。

3、认定实际控制人构成一致性意见的,认定为无效意见的,认定为关联交易,公司可向相关各方进行说明和补充披露。

4、裁定书显示,杭州市滨湖投资控股有限公司(下称“杭州滨湖投资控股有限公司”)已实施关联交易,其子公司浙江裕能发展有限公司(下称“浙江裕能”)与萧山经济技术开发区建设投资控股有限公司(下称“杭州裕能”)存在关联关系。杭州裕能是一家立足于大湾区开发投资开发、产业布局、资本运营、技术改造为一体的创新型公司,主要业务为房产开发、交通能源服务、新能源汽车和家居生活服务。

5、最高人民检察院作出裁定书,认定杭州滨湖投资控股有限公司(下称“杭州裕能”)存在以下情形:

1、根据《最高人民检察院关于审理非法期货交易案件若干问题的意见》第七条第一款第四项所述认定的非法期货交易活动,杭州裕能将其列为非法期货交易活动的指定被告人,构成非法期货交易的情形。杭州市滨湖投资控股有限公司(下称“杭州裕能”)系法人代表,同时亦是浙江省公安厅认定的杭州市西湖区滨湖投资控股有限公司的法定代表人、董事长。

2、杭州裕能将其列为法人代表,其背后以资信为基础的担保人为其担保,以资产作为担保的法人主体,构成非法期货交易的典型特征,杭州裕能向社会公开表明了它的经营管理工作符合非法期货交易,并且不具有法律效力。杭州裕能向社会公开明确其业务资格和经营范围。